قانون مبارزه با پولشویی

بروزرسانی: 07:45

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 14 روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 15:25 72208996

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - بیمه تجارت نو - تامین مالی - پولشویی - کارگاه آموزشی

2 -

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو
رویداد 24- سیاسی- 14 روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 13:26 72206964

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد. - رویداد24 کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - بیمه تجارت نو - تامین مالی - پولشویی - مبارزه

3 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد 24- سیاسی- 14 روز پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 12:56 72206389

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. -
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - بیمه تجارت نو - پولشویی - تامین مالی - مبارزه

4 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 22 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:16 72103296

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - ، ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه - سازمان یافته - تامین مالی - سازمان

5 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
تجارت نیوز- سیاسی- 22 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:00 72103057

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - با ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - وزیر امور اقتصاد و دارایی - تامین مالی - سازمان یافته

6 -

کرایه های تاکسی، اتوبوس و مترو از اول اردیبهشت چقدر گران شدند؟ (اینفوگراف)
عصر ایران- بین الملل- 22 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:25 72099443

کرایه های تاکسی و مترو و اتوبوس از اول اردیبهشت با تصویب شورای شهر افزایش یافت. - احتمال تحریم یک گردان ارتش اسراییل توسط آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی ...
کرایه های تاکسی - اول اردیبهشت - قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اردیبهشت - کشورهای مختلف - شورای راهبردی

7 -

چشم طلایی سورینام ؛ عجیب ترین قورباغه جهان(+عکس)
عصر ایران- بین الملل- 22 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:20 72099362

دو کیسه آوایی این قورباغه هنگام باد شدن از دو طرف سر حیوان به سمت بالا آمده و ظاهر عجیبی به آن می بخشند. - احتمال تحریم یک گردان ارتش اسراییل توسط آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر اجرای تکالیف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - قورباغه - کشورهای مختلف - شورای راهبردی - کشورها - ارتش اسراییل

8 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 22 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - به ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تامین مالی تروریسم - مبارزه - سازمان یافته - تامین مالی - سازمان

9 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
عصر ایران- سیاسی- 22 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:35 72098533

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار های سازمان یافته است. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
پولشویی - سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - مبارزه - سازمان - مبارزه با فساد - تامین مالی تروریسم

10 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
ایرنا- اقتصادی- 22 روز پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:10 72098102

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. -
مبارزه با پولشویی - وزیر امور اقتصاد و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اقتصاد و دارایی - قانون

11 -

کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 64 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده

12 -

خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 64 روز پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909

رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه ها - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - سال آینده

13 -

محدودیت کارت محدود به کارت بود
میهن تجارت- اقتصادی- 70 روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - کارت به کارت - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

14 -

انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 77 روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796

به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - امروز

15 -

انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 77 روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664

مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام

16 -

پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
ایلنا- سیاسی- 77 روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362

دیپلماسی اقتصادی دولت با اولویت کشورهای همسایه، همسو و مستقل با اقبال بسیار خوبی از سوی کشورهای منطقه و کشورهای مستقل دنیا رو به رو بود. - حال این استقبال چه در پیمان های منطقه ای مانند ...
مبارزه با پولشویی - کشور - کشورها - قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - سند ملی - سید احسان خاندوزی

17 -

سقف کارت به کارت محدود شد!
ستاره- اقتصادی- 97 روز پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 10:08 71223386

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه، یک میلیارد تومان شد. در متنی که پیرامون این قانون منتشر شده آمده است: ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - مبارزه با پولشویی - اطلاعات

18 -

با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنش های مشکوک است یا اخذ مالیات؟
آفتاب- اقتصادی- 97 روز پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:30 71222605

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده. - آفتاب نیوز ...
مالی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - مالیات - مبارزه با پولشویی - کارت

19 -

همشهری : با محدود کردن سقف کارت به کارت ، دنبال کشف تراکنش های مشکوکید یا اخذ مالیات؟
عصر ایران- اقتصادی- 97 روز پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222429

رییس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می کنند، - ماده 8 آیین نامه اجرایی ...
مبارزه با پولشویی - طبقه بندی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - ریسک - کارت

20 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 97 روز پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:10 71222303

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - کارت - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,357.24▼
طلای 18	33,748,000
سکه امامی	409,880,000
بهار ازادی	380,100,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون زیبایی خیره کننده «نیکی کریمى» در استانبول \| چشم از او نمی توان برداشت + عکس ستاره تیم فوتبال پرسپولیس رفت \| ماجرا چیست؟ ثبت نام ۴ خودروی پرفروش مدیران خودرو آغاز شد + اقساط ۱۲ الی ۵ ساله آن کسی که دل شوهرم را برده خواهرم بود \| روایت وحشتناک از رابطه نامشروع... خبری عجیب و شوکه کننده \| قطعا این مرد سرمربی تراکتور است \| یحیی گل محمدی چه می شود؟	اخبار ویژه کاما پرس 5 عطر زنانه معروف با رایحه گلی مناسب قرارهای بهاری 5 ایده مسافرتی جذاب برای تعطیلات خرداد ماه شعارهای توهین آمیز رئال مادریدی ها علیه مسی ارزان ترین ساعت زنانه روبرتو کاوالی در بازار چگونه کلید و پریز لاکچری اما ارزان بخریم؟
اخبار ویژه روز نو چهره جذاب الهام حمیدی با رنگ موی جدید + عکس بازگشت مدافع محبوب برانکو به ورزشگاه پرسپولیس فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری (عام) آغاز شد امضای 3 تفاهم نامه همکاری از سوی بانک رفاه کارگران در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اسامی برندگان نهمین دوره قرعه کشی طرح ارمغان بانک رفاه کارگران اعلام شد	اخبار ویژه صنعت مالی اطلاعیه گروه جهادی ایران سربلند درباره مرحله دوم انتخابات مجلس لزوم کاهش نرخ سود اوراق مشارکت/ بورس در نقطه جذاب قرار دارد ایران دومین تولیدکننده سوخت مایع در اوپک شد حراج شمش طلا از ساعت ۱۲ امروز؛ فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری نقش مقاومت غزه در تضعیف اقتصاد و عمران تل آویو
اخبار ویژه ساناپرس نطق جدید یحیی درباره پیوستن به تراکتور / من عاشق پرسپولیسم اما .. امیر کاظمی از عکس جدید همسرش رونمایی کرد / یکی از یکی جذاب تر/ مهتاب محسنی زن امیر کاظمی کیست؟ + بیوگرافی و عکس رونمایی بهنوش طباطبایی از استایل ورزشکاری اش در باشگاه / خانم بازیگر راه هادی چوپان در پیش گرفت+ عکس و بیوگرافی گوهر خیراندیش از عشق جدیدش در کانادا رونمایی کرد / خانم بازیگر پسر بدجور عاشق شده + عکس رونمایی نگار جواهریان و رامبد جوان از دختر زیبا و خوشگلشان / زیبای این دختر به مادرش رفته + عکس و بیوگرافی	اخبار ویژه اندیشه معاصر فوری/ آغاز واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه/زمان واریز معوقات مشخص شد؟ خبر خوش برای بازنشستگان / بخشنامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به همراه افزایش حقوق و واریز حقوق دراردیبهشت ۱۴۰۳ آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران امروز ۲۳ اردیبهشت\| وزیر کار پاسخ معترضان به دستمزد کارگران را داد تاریخ واریز حقوق بازنشستگان کشوری بانک صادرات/ جدول واریزی حقوق/ دانلود همراه بانک صادرات ایران+ فیش حقوقی بازنشستگان صادرات بدهی ۴۴ هزار میلیاردی آموزش و پرورش به فرهنگیان+ دانلود لیست بدهی ها
اخبار ویژه ساناپرس فیلم عاشقانه لیلا اوتادی تنها در دل طبیعت / خانم بازیگر زیبا عین آهو جذاب و جسور شده لیلا اوتادی از همسر استقلالی اش رونمایی کرد/ چه مرد خوش هیکل دو آتیشه ای/ پرسپولیسی ها از حسادت دق کردند+ عکس اولین عکس فریبا نادری با شوهر جدیدش / خانم بازیگر عکس همه شوهران را به ردیف گذاشت + عکس و بیوگرافی دیوید بکام از همسر جوان و جدیدش رونمایی کرد/ بازیکن خوش هیکل عجب زن زیبایی گرفته + عکس و بیوگرافی رونمایی سارا والیانی بازیگر سریال گیل دخت از استایل جدید اش / خانم بازیگر چی بود چی شد+ عکس و بیوگرافی	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| بغض ایرج طهماسب هم شکست؛ بچه مهمونی اشک همه را درآورد ببینید \| تصاویری دیدنی از پوتین در حال بازی با توپ در کاخ کرملین ببینید \| ادعای پسر حداد عادل درباره مدارس غیردولتی ببینید \| تصاویری از فاجعه فرماندهی نیروی هوایی روسیه در اوکراین ببینید \| لحظه حمله پهپادی به تانک اسرائیلی با گلوله «یاسین ۱۰۵»
اخبار ویژه پویه آنلاین عکس \| ژست خاص بازیگر سریال پایتخت روی پوستر فیلم پدرخوانده عکس \| سپند امیرسلیمانی از همسر دوم خود رونمایی کرد عکس \| بیماری سخت آرمین زارعی هوادارانش را دست به دعا کرد عکس \| رابطه جنیفر لوپز با روحانی انگلیسی زبان لو رفت خیانت بریتنی، نامزد جدیدش را به خاک سیاه نشاند	اخبار ویژه تک ناک معرفی نسل جدید نمایشگرها با یک یافته جدید تاثیر مخرب تجربه آزار در دوران کودکی بر سلامت روان آیا سفیده تخم مرغ سالم است؟ ویرایش تصاویر در واتساپ آسان تر می شود آیا هوش مصنوعی جمنای می تواند اندروید را نجات دهد؟
اخبار ویژه بازیگر نیوز معرفی ۲۰ فیلم اکشن سال ۲۰۲۴ سریال ۸۷ متر کیانوش عیاری به شبکه یک رسید تاریخ پخش فصل سوم سریال زخم کاری بازیگر نقش امیرعلی در سریال به کجا چنین شتابان+ عکس جدید عکس های عاشقانه مونا کرمی و سپند امیرسلیمانی بعداز ازدواج	اخبار ویژه عرشه آنلاین واریزی بزرگ دولت در خرداد ماه؛ واریز ۴۰۰ هزار تومان برای این افراد چه کسانی از فهرست یارانه ۱۴۰۳ حذف می شوند؟ یارانه بگیران این اقدام را انجام ندهند یارانه شان قطع می شود استان تهران سه پاره می شود /مرکز استان های تهران شرقی و تهران غربی مشخص شد احکام حقوقی 1403 بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام شد هشدار؛ طوفان خورشیدی در راه زمین!/ آخرالزمان اینترنتی در راه است؟
اخبار ویژه زی سان رکورد شکست ناپذیری لورکوزن به 50 بازی رسید جنجال عجیب استقلال و فولاد بر سر رنگ پیراهن؛ چرا فولاد در برابر استقلال مشکی می پوشد؟ (ویدئو) خداحافظی احساسی امباپه با هواداران پاریس در بازی با تولوز (عکس) عکس لورفته از دو بازیگر معروف در یک عروسی (تصاویر) دورهمی هنرمندان در مراسم عروسی حسین سلیمانی	اخبار ویژه خبرجو 24 فولاد از پرسپولیس هم خطرناک تر است \| حریف استقلال چیزی برای از دست دادن ندارد آزیتا حاجیان از همسر سومش رونمایی کرد / داغ شریفی نیا تازه شد / خانم بازیگر با 60 سال سن همچنان جذاب و دلربا/ خاطرخواه پشت خاطرخواه زن خیانتکار نمی دانست که شوهرش هر روز با دوربین های مدار بسته...! شوآف زن بهرام رادان با خانه و سیسمونی لاکچری اش/ فیلم بهروز رهبری فرد با بولدوزر از روی قلعه نویی گذشت/ بازیکن پرسپولیس آبرو برای ژنرال نگذاشت/ منم با خداداد عزیزی موافقم! عشقم خیابانی است
اخبار ویژه ویکی مدیکال خواص عرق خارخاسک چیست؟ برای افسردگی چی بخوریم؟ هنگام آرایش چشم مراقبت سلامتی خود باشید کلینیک مشاوره و خدمات روان شناسی همرازان طرز تهیه مرغ با رب انار	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قسمت اول سریال پسر دلفینی دانلود قسمت دوم سریال پسر دلفینی دانلود قسمت سوم سریال پسر دلفینی دانلود قسمت چهارم سریال پسر دلفینی دانلود قسمت پنجم سریال پسر دلفینی